Zaostrzenie walki z praniem pieniędzy: Ukraina bada doświadczenia kanadyjskiej inteligencji finansowej

Ukraińska delegacja pod przewodnictwem pierwszego wiceministra finansów Denisa Uljutina przybyła do Ottawy, aby zapoznać się z doświadczeniami Kanady w zwalczaniu przestępstw finansowych, w szczególności w prowadzeniu dochodzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Finansów Ukrainy.

► Czytaj Ministerstwo Finansów na Instagramie: najważniejsze wiadomości o inwestycjach i finansach

Należy zauważyć, że w celu spełnienia kryteriów członkostwa w Unii Europejskiej Rząd Ukrainy utworzył Międzyresortową Grupę Roboczą ds. przystąpienia Ukrainy do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).

„Ponadto, Ministerstwo Finansów we współpracy z innymi organami przygotowuje projekty ustaw usprawniających system monitorowania finansów: obecnie pracujemy nad projektem ustawy o wdrożeniu Jednolitego Rejestru Rachunków oraz inicjatywą legislacyjną ulepszyć system ukierunkowanych sankcji finansowych zgodnie ze standardami FATF” – zauważył Ulyutin.

Podczas wizyty odbędą się spotkania ze specjalistami z kanadyjskiej jednostki analityki finansowej FINTRAC oraz Grupy Egmont. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zbadanie doświadczeń w prowadzeniu dochodzeń finansowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i mechanizmów nadzoru nad podmiotami w obszarze gier hazardowych i aktywów wirtualnych.

Odniesienie FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) to finansowa grupa zajmująca się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, założona w 1989 r., której celem jest wdrożenie na międzynarodowym poziomie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

FINTRAC (Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych) to kanadyjskie centrum analizy transakcji finansowych i raportowania, będące jednostką wywiadu finansowego.

Cele Zadaniem FINTRAC jest przeprowadzanie wywiadu finansowego oraz pomoc w wykrywaniu, zapobieganiu i powstrzymywaniu działań związanych z nielegalnym handlem funduszami i finansowaniem terroryzmu operacji.