Holenderski bank centralny nałożył karę na giełdę kryptowalut Bybit w wysokości 2,2 mln euro (2,4 mln dolarów) za naruszenie przepisów mających na celu zwalczanie pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
Główny organ nadzoru finansowego Holandii zauważył, że działalność Bybit nie tylko stoi w sprzeczności z wymogami krajowego ustawodawstwa, ale także komplikuje pracę rządowych organów nadzorczych, gdyż giełda nie przekazywała w odpowiedniej formie informacji o podejrzanych transakcjach.< br>
< p> „W trakcie audytu działalności Bybit ujawniono, że w okresie od 2 października 2020 r. do 15 września 2023 r. spółka nie raportowała do działu finansowego Dane wywiadu holenderskiego na temat transakcji niestandardowych i ich kontrahentów” – podał Bank Centralny Holandii.
W odpowiedzi Bybit zgodził się zapłacić karę, a także podkreślił, że od 2022 roku firma podejmuje wysiłki, aby naprawić sytuację i zarejestrowała akredytowane biuro regionalne w Amsterdamie.
We wrześniu wydział dochodzeniowy holenderskiego urzędu skarbowego przejął serwery dwóch dużych serwisów wymiany kryptowalut PM2BTC i Cryptex zlokalizowanych w tym kraju. Według departamentu działalność tych usług kryptograficznych może być kontrolowana przez rosyjskiego przedsiębiorcę kryptograficznego Siergieja Iwanowa.
Источник: bits.media