Federalny Sąd Najwyższy w Abudży ukarał grzywną nigeryjską platformę handlu kryptowalutami Oficjalna Gredo za przeprowadzanie transakcji w nairze nigeryjskiej i Monety stabilne USDT bez licencji bankowej.
Oficjalny dyrektor Gredo, Nnamdi Okereke, zawarł ugodę z Nigeryjską Komisją ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC). Zgodnie z umową sędzia Inyang Ekwo nakazał zajęcie 140 milionów nairy nigeryjskiej (około 85 205 dolarów) z oficjalnego rachunku Gredo i przelanie środków na konto EFCC. Sędzia nakazał także firmie zapłatę grzywny w wysokości 1 miliona nairy nigeryjskiej (608 dolarów) na rzecz rządu federalnego Nigerii. Pozwany ma obowiązek uiścić powyższe kwoty w terminie czternastu dni, w przeciwnym razie Okereke może zostać umieszczony w areszcie.
Sędzia stwierdził, że ugoda zawarta pomiędzy powodem a pozwanym nie powinna uniemożliwiać dalszego dochodzenia w sprawie innych osób lub firm powiązanych ze sprawą. Okereke jest zobowiązany do udzielenia pomocy EFCC na żądanie wydziału.
Firma została oskarżona o niezgłoszenie nigeryjskiej jednostce analityki finansowej (NFIU) przelewu na kwotę 76 462 500 N (około 46–535 USD) dokonanego przez Renderstack Technologies na oficjalne konto Gredo w Providus Bank. EFCC twierdzi, że transakcja naruszyła przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto departament zarzucił urzędnikowi Gredo i jego liderowi stworzenie warunków, aby lokalni mieszkańcy mogli przeprowadzać transakcje z USDT na platformie. Organ regulacyjny upiera się, że transakcje te podważyły status nairy nigeryjskiej, ponieważ firma nie była autoryzowanym dealerem na nigeryjskim rynku walutowym.
We wrześniu nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ostrzegła, że będzie ścigać niezarejestrowane firmy kryptograficzne i osoby fizyczne, które angażują się w nielegalne transakcje kryptowalutami. W lipcu kryptomiliarder Blord został aresztowany w Nigerii i oskarżony o oszustwa związane z aktywami cyfrowymi i finansowanie terroryzmu.
Источник: bits.media