Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) postawiła zarzuty Grantowi Coltupowi, byłemu dyrektorowi generalnemu ACCE Australia, który zarządzał australijską giełdą kryptowalut Mine Digital, w oszustwie na kwotę 1,47 mln dolarów
Według organu regulacyjnego ACCE była operatorem giełdy kryptowalut Mine Digital od maja 2019 r. do września 2022 r. Postępowanie egzekucyjne wobec jej założyciela, Granta Colthupa, rozpoczęło się po otrzymaniu skargi od jednego z klientów giełdy, który na zakup bitcoinów przekazał 2,2 miliona dolarów australijskich (około 1,47 miliona dolarów). Po zdeponowaniu środków na giełdzie nigdy nie otrzymał kryptowaluty. ASIC twierdzi, że Coltap wykorzystał te środki do spłaty zobowiązań ACCE lub zakupu kryptowaluty.
Dochodzenie wykazało, że ACCE kontrolowało aktywa kryptograficzne o wartości jedynie 20 000 dolarów, zamiast 16 milionów dolarów wniesionych przez wierzyciele. Giełda zbankrutowała we wrześniu 2022 roku i od tego czasu wierzyciele próbują odzyskać od niej te środki. Brad Tonks, wspólnik PKF zajmujący się naprawą i upadłością, został mianowany likwidatorem ACCE. W styczniu 2023 roku PKF zamierzało pozwać Koltapa, aby zmusić go do zapłaty odszkodowania wierzycielom.
Coltap został oskarżony o oszustwo podczas rozprawy przed Sądem Magistrackim w Ipswich w stanie Queensland w dniu 21 października. Rozprawa w sprawie została odroczona do 16 grudnia. Koltapowi grozi do 20 lat więzienia.
Wcześniej ASIC przegrał proces z firmą kryptograficzną Block Earner. Sąd przyznał rację Block Earner, uznając, że firma zachowała się uczciwie, oferując oprocentowane produkty i odrzucił argumenty ASIC, jakoby firma nie posiadała licencji na usługi finansowe.
Источник: bits.media