Państwowa Służba Monitoringu Finansowego zidentyfikowała w ciągu dziewięciu miesięcy w 2024 r. transakcje finansowe, które mogą mieć związek z praniem środków finansowych i popełnieniem przestępstwa, na łączną kwotę 53,1 mld hrywien. Poinformowała o tym służba prasowa departamentu.
► Przeczytaj Kanał telegramowy Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe
Kontrola Państwowego Monitoringu Finansowego
W trakcie dochodzeń finansowych departament wstrzymał działalność związaną z praniem pieniędzy środków pieniężnych oraz popełnienia przestępstw na kwotę stanowiącą równowartość 6,1 mld hrywien.
Funkcjonariusze przesłali także 109 materiałów związanych z identyfikacją transakcji finansowych oraz osób zamieszanych w finansowanie terroryzmu/separatyzm, agresja militarna Rosji na Ukrainę, brutalna zmiana lub obalenie porządku konstytucyjnego albo przejęcie władzy państwowej, zmiana granic terytorium lub granicy państwowej.
- Gospodarka < /ul>