Dyrektor generalny Exved Siergiej Mendelejew powiedział, że były szef rosyjskiej giełdy kryptowalut Wex (dawniej BTC- e) Dmitrij Wasiliew został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Interpolu na podstawie nakazu USA.
Siergiej Mendelejew przypomniał, że Stany Zjednoczone oskarżają Dmitrija Wasiliewa o pomoc w uniknięciu sankcji nałożonych na Rosję. Teraz z Wasiliewem współpracują polscy prawnicy. Według prawników polskie władze nie mają żadnych skarg na Rosjanina, ale kazachstańscy funkcjonariusze szukają go za pośrednictwem Interpolu od kilku lat.
Polska gazeta Wyborcza, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że warszawska prokuratura rozważa kwestię ekstradycji Wasiljewa do Kazachstanu.
Giełda Wex zaprzestała świadczenia usług wypłat w 2018 roku, zawiesiła działalność i ogłosiła upadłość. Klienci giełdy oszacowali, że platforma wyrządziła im szkody na kwotę ponad 400 mln dolarów, a Wasiliew osobiście wycofał z platformy Wex One 200 mln dolarów użytkownicy z Kazachstanu napisali na policję oświadczenie, w którym zarzucają Wasiliewowi kradzież 20 000 dolarów. Policja wszczęła sprawę karną i umieściła Wasiljewa na międzynarodowej liście osób poszukiwanych.
Po raz pierwszy na wniosek Kazachstanu Wasiliew został zatrzymany we Włoszech latem 2019 r., ale po kilku tygodniach został zwolniony później, gdyż we wniosku o ekstradycję do Kazachstanu wykryto błędy prawne. Jesienią 2021 roku Wasiliew został zatrzymany przez pracowników warszawskiej prokuratury rejonowej, ale na początku grudnia dawny szef Wexu został zwolniony, po czym został wrócił do Rosji i osiadł w Petersburgu.
Wiosną 2022 r. Dmitrij Wasiliew został aresztowany na lotnisku w Zagrzebiu podczas próby wjazdu do Chorwacji. Podstawą była czerwona kartka Interpolu wydana przez Kazachstan, jednak Wasiliew został później ponownie zwolniony.
Wcześniej współwłaściciel upadłej giełdy kryptowalut Wex (BTC-e), Aleksander Klimenko, został zwolniony za kaucją w wysokości 3 milionów dolarów.
Источник: bits.media