Indyjska komisja śledcza w Guwahati przesłuchuje bollywoodzką aktorkę Tamannaah Bhatię w związku z jej rzekomymi powiązaniami z oszustwem kryptograficznym HPZ Token , gdzie inwestorzy stracili pieniądze.
Tamannaah Bhatia, lat 34, wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym dla HPZ Token i otrzymała wynagrodzenie za udział. Śledczy sprawdzają, czy Bhatia, która wspierała platformę, mogła nieumyślnie przekonać inwestorów do zainwestowania w usługę, która okazała się oszukańcza. Przesłuchanie Bhatii trwało kilka godzin i na tym etapie nie postawiono jej żadnych zarzutów. Jednak policja będzie nadal badać jej powiązania z HPZ Token.
Program kryptowalutowy HPZ Token znalazł się w centrum zakrojonego na szeroką skalę śledztwa dotyczącego prania pieniędzy i oszustw finansowych. Według funkcjonariuszy organów ścigania organizatorzy HPZ Token zaoferowali inwestorom zarabianie pieniędzy na wydobywaniu i inwestowaniu w Bitcoin. Inwestorom obiecano dzienny zysk w wysokości 4000 rupii (około 47 dolarów) przy początkowej inwestycji w wysokości 57 000 rupii (678 dolarów) przez trzy miesiące. Według skarg ofiar wypłacono je tylko raz, po czym pod różnymi pretekstami zmuszono je do wpłacenia kolejnych pieniędzy.
Śledczy ustalili, że HPZ Token jest powiązany z 299 organizacjami fasadowymi, z czego 76 jest kontrolowanych z Chin. Dziesięciu dyrektorów tych organizacji jest pochodzenia chińskiego, a dwóch to obcokrajowcy. Policja sugeruje, że te fikcyjne organizacje mogą być wykorzystywane do otwierania rachunków bankowych w celu ukrycia dochodów z przestępstwa.
Oprócz promowania HPZ Token gwiazda Bollywood była również przesłuchiwana w związku z promowaniem nielegalnych transmisji meczów indyjskiej Premier League (IPL) za pośrednictwem podejrzanej aplikacji powiązanej z platformą gier i zakładów online Mahadev. Bhatia była wcześniej przesłuchiwana w Maharasztrze w związku z podobnym dochodzeniem w sprawie jej powiązań z aplikacją bukmacherską Fairplay. Aktorka promowała oglądanie meczów IPL na platformie, która jest poddawana kontroli organów ścigania ze względu na nielegalne zakłady bukmacherskie.
Wcześniej policja oskarżyła męża innej znanej lokalnej aktorki Shilpy Shetty o udział w oszukańczym programie kryptograficznym Gain Bitcoin, w wyniku którego inwestorzy stracili 800 milionów dolarów. Od mężczyzny przejęto 12 milionów dolarów.
< /p>
Источник: bits.media