Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) opracowało i uruchomiło własny token NexFundAI, który żadnej wartości finansowej. Został wykorzystany jako przynęta dla oszustów zaangażowanych w manipulację rynkiem aktywów kryptograficznych.
„FBI podjęło bezprecedensowy krok, tworząc własny token w celu identyfikowania, zakłócania i ścigania rzekomych oszustów” – stwierdziło FBI.
W ramach operacji specjalnej „Operacja Token Mirrors” wszczęto postępowania cywilne i karne przeciwko czternastu osobom ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin, Portugalii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz czterem animatorom rynku: Gotbit, ZM Quant, CLS Global i MyTrade. Przejęto kryptowalutę o wartości ponad 25 milionów dolarów, a boty handlowe powiązane z fikcyjnymi transakcjami zostały wyłączone.
Biuro prokuratora stanu Massachusetts opublikowało akt oskarżenia przeciwko osobom i firmom podejrzanym o popełnienie przestępstw kryptowalutowych i fikcyjny obrót aktywami cyfrowymi. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła również pozwy przeciwko Gotbit Consulting, ZM Quant Investment i CLS Global, zarzucając programy mające na celu manipulowanie rynkiem aktywów kryptograficznych i naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Komentując sytuację, Conor Grogan, dyrektor ds. strategii produktów i operacji biznesowych giełdy kryptowalut Coinbase, powiedział w sieci społecznościowej X, że próbując złapać oszustów i w związku z późniejszym ujawnieniem się opinii publicznej, FBI praktycznie ograniczyło swoje przyszłe sukcesy w tej kwestii do obszarów „zero”.
„Nie jestem pewien, czy FBI zdawało sobie z tego sprawę, ale po prostu przeszukało im wszystkie portfele. Ponieważ wkrótce po wdrożeniu portfel kryptograficzny, który początkowo przeniósł aktywa NexFundAI do portfela FBI, zdeponował kapitał w kilku innych portfelach, a także dokonał dziesiątek kolejnych transakcji. Widzimy na przykład, że FBI jest właścicielem monet takich jak Pornrocket, EthereumMAX i BONE” – napisał Grogan.
Dodał, że portfele powiązane z FBI dokonały ostatnio wpłat do Tokenlon, Binance, Zixipay i HTX.
„Jeśli chcesz, możesz skopiować transakcję FBI na ich długiej pozycji w eterze” – dodał Grogan.
Wcześniej amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odniosła zwycięstwo w sądzie przeciwko firmie kryptograficznej Rivetz i jej dyrektorowi generalnemu Stevenowi Sprague w sprawie naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych podczas pierwszej oferty monet (ICO) RvT.
Источник: bits.media