Eksperci, z którymi rozmawiała Izwiestia, stwierdzili, że każdy Rosjanin zajmujący się kryptowalutami może znaleźć się w terenie z perspektywy funkcjonariuszy organów ścigania.
Partner kancelarii prawnej „Rustam Kurmaev i Wspólnicy” Dmitry Gorbunow podkreślił, że kryptowaluty w Rosji nie są uznanym instrumentem monetarnym. Według niego niemal każdą operację na aktywach cyfrowych można uznać za nielegalną.
„W przypadku obywateli, którzy mają bezpośredni związek z transakcjami kryptowalutowymi, istnieje ryzyko zwiększonej uwagi organów ścigania” – powiedział Dmitrij Gorbunow.
Prawnik Emil Agalaev podziela podobny punkt widzenia. Jego zdaniem każdy, kto ma kontakt z kryptowalutą, może stać się obiektem uwagi organów ścigania. Często serwisy wymiany kryptowalut przyjmują wirtualne monety od oszustów, nie wiedząc o tym, i w ten sposób same stają się wspólnikami w przestępstwach.
„Teraz wiele osób kupuje i sprzedaje kryptowaluty za pomocą Platformy P2P, aby uniknąć dużych prowizji i przyspieszyć proces. W takim przypadku osoba nie wie, kim jest druga strona transakcji, a może okazać się nieuczciwym, a nawet przestępcą, którym już kierują stróże prawa” – zauważył Emil Agalaev.
Fiodor Iwanow, dyrektor analityki w Shard, zwrócił uwagę, że w Rosji, pomimo przyjętych przepisów dotyczących wydobycia i eksperymentalnych reżimów prawnych z aktywami cyfrowymi, nadal nie ma jasności co do legalności obrotu kryptowalutami.
„Znane duże giełdy kryptowalut zarejestrowane poza Federacją Rosyjską działają legalnie lub prawie legalnie również w Rosji. Jednocześnie nikt jeszcze nie wymagał od firm skupionych wyłącznie na rynku rosyjskim przestrzegania jakichkolwiek standardów, które obowiązują inne instytucje finansowe” – podkreślił Fiodor Iwanow.
Dodał, że jeśli serwisom zależy na własnej reputacji, to będą przestrzegać wymagań Know Your Customer. Jednak w przypadku braku systemu weryfikacji użytkowników nikt nie zabroni im działalności w kraju, więc „brudna” kryptowaluta jest wszędzie.
Wcześniej Sąd Rejonowy Zamoskvoretsky w Moskwie zastosował środek zapobiegawczy dla trzech oskarżonych w sprawie rosyjskiej giełdy kryptowalut Cryptex i anonimowej usługi płatniczej UAP. Zgodnie z postanowieniem sądu przebywali oni w areszcie domowym do 28 listopada.
Источник: bits.media