Wietnamska policja aresztowała pięć osób podejrzanych o przyciąganie inwestorów do oszukańczego programu kryptograficznego Biconomynft. Napastnicy gwarantowali inwestorom duże zyski, a następnie zniknęli wraz z otrzymanymi środkami.
Policja w prowincji Nghe An aresztowała dwóch mieszkańców Wietnamu pod zarzutem udziału w międzynarodowym schemacie kryptograficznym, którego twórcy mieszkali w Laosie. Według funkcjonariuszy organów ścigania jeden z zatrzymanych odwiedził Laos we wrześniu 2023 r., po czym dołączył do grupy oszustów. Podczas zakrojonego na szeroką skalę śledztwa wietnamska policja aresztowała trzy kolejne osoby pod zarzutem powiązań z gangiem przestępczym.
Według organów ścigania w lutym 2023 r. oszuści zaczęli tworzyć fałszywe konta na Facebooku w celu nawiązania romantycznych relacji i przekonania ofiar do inwestowania w kryptowaluty. Najpierw zdobyli zaufanie inwestorów płacąc im niewielki zysk. Kiedy jednak ludzie inwestowali większe kwoty, oszuści blokowali ich konta i zamrażali środki.
Na przykład jeden z oszustów w Internecie podał się za kobietę. Zdobył zaufanie mężczyzny z Ho Chi Minh City i nakłonił go do zainwestowania w fałszywą aplikację Biconomynft, obiecując mu duże zyski. W ciągu kilku miesięcy napastnik „wyłudził” od mężczyzny ponad 17,6 miliarda wietnamskich dongów (około 700 000 dolarów).
Niedawno władze wietnamskie, przy pomocy Korei Południowej, odkryły kolejną grupę oszustów kryptowalutowych, którzy oszukali 230 inwestorów i ukradli im aktywa cyfrowe o wartości 10 miliardów wonów (7,5 miliona dolarów). Przestępcy wysyłali swoim ofiarom zaproszenia na ślub, ogłoszenia o pogrzebie, powiadomienia o doręczeniu paczek i inne wiadomości, w których podszywali się pod członków rodziny. Po przeanalizowaniu 300 000 podejrzanych transakcji policja aresztowała 86 osób w Korei Południowej i za granicą.
W zeszłym roku wietnamska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie działalności projektu kryptowaluty Pi Network ze względu na obawy, że inwestycje w ten projekt mogą być bardzo ryzykowne.
Источник: bits.media