Moskiewski Sąd Zamoskworecki umieścił w areszcie do 30 listopada biznesmena Siergieja Iwanowa, którego rosyjscy śledczy uważają za organizatora giełda kryptowalut Cryptex. Wcześniej Departament Sprawiedliwości USA zaoferował 10 milionów dolarów za informacje, które pomogłyby w aresztowaniu tego mężczyzny.
Amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że Siergiej Iwanow używał pseudonimu Taleon, pod którym po raz pierwszy pojawił się na początku XXI wieku na forum hakerskim Mazafaka. Za pośrednictwem forum Iwanow nawiązał kontakt z hakerem Vegą, uważanym za twórcę jednego z światowych największe sklepy internetowe kradną dane kart bankowych o nazwie Joker's Stash.
< p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Operatorem sklepu został Timur Szachmametow, który wraz z Iwanowem został wpisany do amerykańskiego rejestru sankcyjnego. Obaj znajdują się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców tajnych służb USA.
W 2013 roku Iwanow zawarł umowę z serwisem wymiany PM2BTC, który zamienia środki na bitcoiny i wydaje własne karty debetowe. Według Departamentu Skarbu i Sprawiedliwości USA w tym samym roku zaoferował swoją usługę płatniczą UAPS grupom hakerskim.
Za pomocą UAPS („Uniwersalnego Systemu Płatności Anonimowych”) można było przekazywać płatności i prać nielegalnie uzyskane środki, twierdzą amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania. Dodatkowo UAPS umożliwił automatyzację rozliczeń z partnerami czy dostawcami danych.
W 2018 roku Siergiej Iwanow wraz z zespołem UAPS uruchomił giełdę kryptowalut Cryptex, która była reklamowana na forach hakerskich. Z platformy korzystali zwykli właściciele kryptowalut i górnicy, którzy nie mieli żadnego związku ze światem przestępczym.
Rosyjskie śledztwo twierdzi, że obroty giełdy Cryptex, Usługa płatnicza UAPS i jeszcze więcej 30 powiązanych usług online za rok 2023 wyniosła ponad 112 miliardów rubli, a „dochody z przestępstw” – 3,7 miliarda rubli.
Z kolei Departament Skarbu USA uważa, że przez giełdę przeszło ponad 720 mln dolarów (66,5 mld rubli) od administratorów nielegalnych platform handlowych , hakerzy, carderzy i operatorzy ransomware (cryptolockery).
Wcześniej Komitet Śledczy Rosji wszczął sprawę karną przeciwko twórcom Cryptex, dzięki czemu przeprowadzono 148 przeszukań w 14 regionach Rosji kraju, a 96 osób zostało zatrzymanych.
Источник: bits.media