Sąd Rejonowy Zamoskvoretsky w Moskwie wybrał środek zapobiegawczy dla trzech oskarżonych w sprawie rosyjskiej giełdy kryptowalut Cryptex i anonimowa usługa płatnicza UAPS. Zgodnie z postanowieniem sądu przebywali oni w areszcie domowym do 28 listopada.
Aleksander Tereszczenko, Rusłan i Roman Oriechowscy oskarżeni są o utworzenie konsorcjum przestępczego, nielegalny handel, pranie brudnych pieniędzy i nielegalną działalność bankową.
Według materiałów sprawy za pomocą anonimowej płatności w serwisie UAPS, giełdzie kryptowalut Cryptex oraz 33 kantorach internetowych grupa przestępcza od 2013 roku świadczy usługi prania nielegalnie zdobytych kryptowalut oraz sprzedaży kart bankowych.
Według organów ścigania w 2023 roku wolumen transakcji finansowych na giełdzie i w usługach płatniczych wyniósł ponad 112 miliardów rubli, a dochody podejrzanych przekroczyły 3,7 miliarda rubli.
Podczas przeszukań w Petersburgu w posiadaniu oskarżonych w sprawie znaleziono helikoptery Robinson, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, łodzie, skutery śnieżne oraz 1,5 miliarda rubli w gotówce. Dochodzenie planuje skonfiskować cały znaleziony majątek.
Wcześniej setki funkcjonariuszy policji gospodarczej i FSB przeprowadziły przeszukania pod kilkudziesięciu adresami związanymi z giełdami kryptowalut w Petersburgu i 14 innych regionach Rosji.
Источник: bits.media