Rosyjska policja i funkcjonariusze FSB prowadzą przeszukania pod dziesiątkami adresów powiązanych z giełdami kryptowalut. Działania dochodzeniowe prowadzone są w Petersburgu i 14 innych obwodach Rosji. W samym Petersburgu w poszukiwaniach bierze udział około pięciu tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania.
W działaniach dochodzeniowych biorą udział funkcjonariusze operacyjni Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Departamentu Dochodzeń Kryminalnych. Zleceniodawcą przeszukań został Wydział dochodzenia szczególnie ważnych spraw Moskiewskiego Komitetu Śledczego.
Sprawy zostały wszczęte na podstawie trzech artykułów Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej: 210 (organizacja środowiska przestępczego), 172 (nielegalna działalność bankowa ), 187 (nielegalny obrót środkami płatniczymi). Materiały dotyczą transakcji kryptowalutami.
Według publikacji 78.ru jeden z organizatorów wymienników mieszka w primorskiej dzielnicy Petersburga – we wsi Lisij nr. Wyszukiwania pod tym adresem mogą być powiązane z anonimową giełdą Cryptex i projektem UAPS, które niecały tydzień temu były objęte amerykańskimi sankcjami blokującymi.
Podejrzanych jest 90 osób, a jak podaje portal Delta.News, jedną z nich jest Siergiej Iwanow, znany także pod pseudonimem Omielnicki. Sześć dni temu amerykańskie biuro OFAC (Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych) nałożyło sankcje osobiste na tego biznesmena.
Wcześniej wydział dochodzeniowy holenderskiego Urzędu Skarbowego przejął serwery dwóch dużych serwisów wymiany kryptowalut zlokalizowanych w tym kraju. Mowa o wyposażeniu giełd PM2BTC i Cryptex, które władze kojarzą z Rosjaninem Siergiejem Iwanowem.
Источник: bits.media