Śledczy Zarządu Terytorialnego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w Kijowie zgłosili podejrzenie uchylania się od płacenia ponad 10 mln hrywien podatku dyrektorowi firmy sprzedającej sprzęt Apple za pośrednictwem własnej sieci sklepów. Poinformowała o tym służba prasowa BEB.
► Przeczytaj kanał telegramowy Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe< /i>
W dochodzeniu przedprocesowym ustalono, że urzędnicy spółki przez 2 lata nie odzwierciedlali rzeczywistych zysków spółki. Zapłata za towar przyjmowana była na konta różnych kontrolowanych przez nich indywidualnych przedsiębiorców. Tym samym dochód został zmniejszony o ponad 55 mln UAH.
„W rezultacie spółka nie zapłaciła do Budżetu Państwa Ukrainy podatków więcej niż 10 mln UAH. Wysokość szkody wyrządzonej państwu potwierdzają wnioski z ekspertyzy kryminalistycznej” – czytamy w komunikacie.
Dyrektor spółki został poinformowany o podejrzeniu oszustw podatkowych na szczególnie dużą skalę. Do czasu ogłoszenia podejrzenia spółka zwróciła w całości kwotę wyrządzonej szkody.
Dochodzenie przedprocesowe na podstawie części 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy rozpoczęto w oparciu o produkt analityczny BEB.
Zarządzaniem proceduralnym zajmują się prokuratorzy Prokuratury Miejskiej w Kijowie.