Komitet Śledczy Rosji wszczął sprawę karną przeciwko twórcom giełdy kryptowalut Cryptex, płatności UAPS systemu i trzy tuziny innych usług finansowych. Podczas działań dochodzeniowych w 14 obwodach przeprowadzono 148 rewizji, zatrzymano 96 osób
Oficjalna przedstawicielka departamentu Swietłana Petrenko poinformowała, że podczas przeszukań Podejrzanych odnaleziono za pomocą helikoptera, Tesli Cybertruck i dużej liczby zwitków pieniędzy. Wszystkich 96 zatrzymanych wysłano do Moskwy w celu przeprowadzenia dochodzeń.
W 2023 roku obrót środków otrzymanych przez służby przekroczył 112 miliardów rubli, a dochody osobiste oskarżonych wyniosły 3,7 miliarda rubli, śledztwo uważa. Zatrzymanym postawiono zarzuty organizowania społeczności przestępczej, nielegalnego dostępu do informacji komputerowych oraz nielegalnej działalności bankowej.
Podejrzani zajmowali się wymianą kryptowalut, dostarczaniem gotówki i sprzedażą kart bankowych. Klientami giełdy kryptowalut Cryptex i systemu płatności UAPS były zorganizowane grupy hakerów piorących nielegalnie uzyskane środki – zapewnił przedstawiciel Komitetu Śledczego.
Wcześniej amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów i Secret Service, przy udziale Financial Crimes Enforcement Network i Holandii prokuratura nałożyła sankcje na rosyjskie platformy kryptowalutowe Cryptex i PM2BTC.
Источник: bits.media