Agencja Monitorowania Finansowego (AFM) Republiki Kazachstanu stwierdziła, że od początku 2024 r. działalność 19 kantorów kryptowalut o obrotach co najmniej 60 milionów dolarów
Podczas spotkania Rady Szefów Jednostek Wywiadu Finansowego (SFIU) w Soczi prezes agencji Zhanat Elimanow zauważył to w ramach. działań dochodzeniowych zamrożono aktywa cyfrowe o wartości 1 dolara, 2 mln
Od pierwszego do trzeciego kwartału 2024 r. w Kazachstanie zablokowano działalność 5500 kantorów internetowych działających bez licencji, a 4000 urządzeń nielegalnie podłączonych do krajowej sieci energetycznej w celu wydobycia przejęto kryptowaluty – wskazał kierownik wydziału.
Według niego AFM działa w trzech kierunkach jednocześnie: nielegalne wydobycie, nielegalne usługi wymiany kryptowalut i nielegalne transakcje aktywami cyfrowymi.
Obecnie w Kazachstanie utworzono kilka specjalnych jednostek do kryptowalut, wprowadzono praktykę ich przejmowania w toku działań dochodzeniowych, zarejestrowano 9 spraw przeciwko „szarym” górnikom i konta 770 osób związanych z nielegalny handel kryptowalutami został zablokowany – podkreślił urzędnik.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na rosnące ryzyko wykorzystania zasobów cyfrowych do celów przestępczych i zgodzili się na połączenie sił w celu udoskonalenia metod przeciwdziałania nowym cyberzagrożeniom.
Wcześniej AFM Republiki Kazachstanu informowała, że w mieście Astana pod przykrywką serwisu silników samochodowych działała farma górnicza centrum. Ich twórcom odebrano 1300 urządzeń wydobywczych.
Источник: bits.media