Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) złożyła pozew w Sądzie Okręgowym dla Zachodniego Okręgu Waszyngton przeciwko pięciu organizacjom: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited i Chao Li, zarzucając im oszustwa w walutach obcych i aktywach kryptograficznych.
Ze skargi CFTC wynika, że organizacje te oszukały 32 klientów i ukradły im aktywa o łącznej wartości 3,6 mln dolarów. Twórcy platform oferowali inwestorom handel kontraktami terminowymi na towary i walutami, a także handel lewarowany, zachęcając do inwestowania w fiaty. waluty i aktywa cyfrowe. Agenci tych platform inwestycyjnych gwarantowali inwestorom zysk od 10% do 30% na transakcję. Tak zwani doradcy finansowi obiecali inwestorom udostępnianie poufnych informacji i udzielanie konkretnych wskazówek handlowych.
Po zasileniu konta klienci uzyskali dostęp do fałszywych wyciągów z rachunków handlowych online, przedstawiających ich depozyty i „zyski”. . CFTC stwierdziła, że spółki w rzeczywistości nie angażowały się w żadne transakcje handlowe. Zamiast świadczyć usługi handlu marżą, oszuści przywłaszczyli sobie środki klientów i przekazali je organizacjom offshore niezwiązanym z handlem towarami.
Organ regulacyjny zażądał, aby platformy te zwróciły nielegalnie uzyskane pieniądze oszukanym klientom i w pełni zrekompensowały im poniesione straty. Urząd domaga się także kar cywilnych, zakazów handlu i trwałego zabezpieczenia przed dalszymi naruszeniami ustawy Commodity Exchange Act (CEA) i przepisów CFTC.
W maju CFTC nałożyła grzywnę na brokera kryptowalut FalconX w wysokości 1,8 miliona dolarów za brak rejestracji i naruszenie przepisów dotyczących towarów, a w czerwcu rozpoczęła dochodzenie w sprawie producenta rynku kryptowalut Jump Crypto.
Источник: bits.media