Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na rosyjskie wirtualne platformy finansowe i poszczególnych obywateli Rosji w związku z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Poinformowała o tym służba prasowa Departamentu Skarbu USA.
► Przeczytaj< /i> strona Skarb Skarbu na Facebooku: najważniejsze wiadomości finansowe
Amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) wprowadza ograniczenia wobec rosyjskiego wirtualnego kantoru wymiany walut PM2BTC, która bierze udział w praniu pieniędzy w Rosji.
Ponadto Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nakłada sankcje na obywatela Rosji Siergieja Iwanowa, który również odgrywa znaczącą rolę w procesach prania pieniędzy. w stosunku do wirtualnej wymiany walut Cryptex, zarejestrowanej w Saint Vincent i Grenadynach.
Należy zauważyć, że sankcje nałożone przez FinCEN i OFAC są spójne z działaniami innych agencji rządowych USA i partnerów międzynarodowych.
Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania Iwanowa.
Ponadto tajne służby USA i biuro prokuratora USA w Wschodni Okręg Wirginii ogłosił formalne oskarżenia Iwanowa i innego Rosjanina Timura Szachmametowa o pranie brudnych pieniędzy.
Przypominamy
„Ministerstwo Finansów” napisało, że zdaniem szefa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego, amerykańskie sankcje wprowadzone w przeddzień Święta Niepodległości przynoszą już pierwsze rezultaty.
- Sankcje