W nocy z 25 na 26 września wydział dochodzeniowy holenderskiego Urzędu Skarbowego przejął serwery dwa duże serwisy wymiany kryptowalut zlokalizowane na terenie obozu. Mówimy o sprzęcie giełd PM2BTC i Cryptex, które władze kojarzą z rosyjskim kryptoprzedsiębiorcą Siergiejem Iwanowem.
Służba Informacji i Dochodzeń Fiskalnych Holenderskiego Urzędu Skarbowego (FIOD) informuje, że działania operacyjne prowadzono we współpracy z Tajnymi Służbami Stanów Zjednoczonych (USSS).
Analiza działalności operacyjnej dwóch serwisów kryptowalutowych wykazała, że procesy biznesowe Cryptex i PM2BTC były ze sobą ściśle powiązane. Obie platformy kryptograficzne były dostawcami usług dla różnych przestępczych grup finansowych, w tym wpływów i konwersji środków z oprogramowania ransomware zajmującego się aktywami kryptograficznymi, podali funkcjonariusze organów ścigania.
Władze holenderskie wstrzymały pracę PM2BTC i Cryptex, przejmując kryptowalutę o wartości około 7 mln euro (7,8 mln dolarów).
„We współpracy z naszymi holenderskimi partnerami zamknęliśmy Cryptex i odzyskaliśmy miliony dolarów w kryptowalutach” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco.
Holenderskie organy ścigania podziękowały Tether i Chainalytic za pomoc w śledzeniu źródeł pochodzenia i lokalizacji przechowywania zasobów cyfrowych należących do „prorosyjskich giełd kryptowalut”.
26 września Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił zablokowanie domen UAPS, PM2BTC i Cryptex powiązanych z trzema usługami kryptowalutowymi o tej samej nazwie, które rzekomo umożliwiły nielegalne transakcje na kwotę ponad 800 milionów dolarów do ujawnionych dokumentów sądowych Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych powiązał działalność platform kryptograficznych z operacjami prania pieniędzy w Rosji i nazwał je ich twórcą przez obywatela Rosji Siergieja Iwanowa.
Wcześniej holenderska Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych ogłosiła aresztowanie podejrzanych o zorganizowanie oszustwa z udziałem kasyna gier blockchain ZKasino. Według FIOD oszuści oszukali swoje ofiary na ponad 30 milionów dolarów w kryptowalutach.
Источник: bits.media