Jednostka wywiadu finansowego szwedzkiej policji sklasyfikowała wszystkie giełdy kryptowalut jako centra koncentracji „profesjonalnych osób zajmujących się praniem pieniędzy”.
Organy ścigania poinformowały, że eksperci szwedzkiej jednostki analityki finansowej (FIU) doszli do podobnych wniosków po przeanalizowaniu działań szeregu nielicencjonowanych i nielegalnych dostawców usług kryptowalut. Według FIU wszyscy nielegalni dostawcy kryptowalut byli ściśle powiązani do działalności przestępczej i systematycznie pomagał oszustom w praniu nielegalnych dochodów w drodze transakcji z wykorzystaniem aktywów cyfrowych.
Siły bezpieczeństwa postrzegają nielegalnych dostawców kryptowalut jako rosnące zagrożenie i uważają, że odgrywają oni kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się przestępczości zorganizowanej. Jednym z wniosków funkcjonariuszy organów ścigania jest to, że środki wymierzone w nielegalnych dostawców usług kryptowalut mogłyby mieć większy skutek niż środki bezpośredniego wpływu na przestępców. Ponieważ jeśli funkcjonalność zostanie zepsuta, może to mieć wpływ na stabilność całego systemu przestępczego.
Urzędnicy ds. bezpieczeństwa zauważyli wysoki poziom kryminalizacji wydobywania Bitcoinów. W odniesieniu do szwedzkiego urzędu skarbowego przedstawiono dane z dochodzenia dotyczącego działalności 21 krajowych przedsiębiorstw wydobywczych. FIU stwierdziła, że w latach 2020–2023 spółki te systematycznie przedstawiały organom skarbowym wprowadzające w błąd lub niekompletne informacje, aby uniknąć płacenia podatków w wysokości ponad 90 mln dolarów.
Wcześniej prezes Szwedzkiego Banku Centralnego , Erik Thedin (Erik Thedeen) stwierdził, że „w Szwecji nie ma miejsca na Bitcoin”, a państwowy regulator zamierza ograniczyć przenikanie sztandarowej kryptowaluty do systemu finansowego kraju.
Источник: bits.media