Indonezyjska Agencja ds. Dochodzeń Kryminalnych we współpracy z giełdą kryptowalut Binance zidentyfikowała podejrzanego o oszustwo kryptowalutowe i skonfiskowała 200 000 dolarów wartość aktywów cyfrowych
W listopadzie 2023 r. indonezyjska agencja dochodzeniowo-śledcza (Bareskrim) wszczęła sprawę oszustwa z wykorzystaniem fałszywej witryny handlu kryptowalutami. Później organy ścigania dowiedziały się, że witryna ta była częścią oszustwa polegającego na cięciu świń. W trakcie śledztwa aresztowano kilka osób zaangażowanych w zarządzanie kontami bankowymi i portfelami kryptowalut, do których trafiały środki skradzione ofiarom.
Po tym, jak zatrzymani podejrzani odmówili współpracy z Bareskrim przy poszukiwaniu i zwrocie skradzionych aktywów kryptograficznych, agencja zwróciła się do ekspertów Binance Financial Intelligence Unit (FIU) o pomoc w wyśledzeniu skradzionych środków.
FIU Binance i jej partnerzy w TokoCrypto dostarczyli Bareskrim dogłębną analizę fałszywych transakcji, która doprowadziła do zablokowania środków o wartości 200 000 USD i aresztowania kolejnego uczestnika oszustwa. Zajęte aktywa kryptograficzne zostały przekazane organom ścigania.
Wcześniej indonezyjska platforma handlu kryptowalutami TokoСrypto, spółka zależna giełdy kryptowalut Binance, ogłosiła, że otrzymała licencję Physical Crypto Asset Trader (PFAK) od indonezyjskiej Agencji Regulacyjnej Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (Bappebti).
Источник: bits.media