Detektywi Głównego Wydziału Śledczego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zdemaskowali grupę osób, które nielegalnie wymieniały pieniądze elektroniczne z objętego sankcjami systemu płatniczego Webmoney Transfer na środki bezgotówkowe i gotówkę. Poinformowała o tym służba prasowa BEB.
►Przeczytaj stronę Ministerstwo Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
„Osoby zaangażowane przeprowadziły wszystkie transakcje, m.in. rubla rosyjskiego, bez licencji Narodowego Banku Ukrainy i z naruszeniem ustawodawstwa Ukrainy” – czytamy w komunikacie.
Ponadto prawdopodobne wykorzystanie tego mechanizmu do finansowania działalności wywrotowej przeciwko Ukrainie przez służby wywiadowcze kraju agresora.
Ustalono, że podejrzani składali wnioski o zakup, sprzedaż i wypłatę środków elektronicznych na jednej z rosyjskich stron internetowych.
Ponadto otrzymywali płatności i przelewy z własnych portfeli elektronicznych od innych osób.
Łączny wolumen przeprowadzonych transakcji finansowych wynosi kilkadziesiąt milionów hrywien.
Przeszukiwanie
Służby przeprowadziły 14 przeszukań w Tarnopolu, Lwowie, Równem, Wołyniu, Iwano-Frankowsku, Obwód Połtawski, Sumski, Czerkaski, Winnicki Zaporoże.
12 osób zostało poinformowanych o podejrzeniu na podstawie części 1 art. 200 Kodeksu karnego Ukrainy (nielegalne działania z dokumentami przelewowymi, kartami płatniczymi i innymi środkami dostępu do rachunków bankowych, pieniądzem elektronicznym, sprzętem do ich produkcji, a także nielegalne wydawanie lub wykorzystywanie pieniądza elektronicznego).
< p>Przygotowawcze postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa określone w części 1 i 2 art. 200, część 3, art. 209, ust. 3, art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy ciąg dalszy.