Oficjalna przedstawicielka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Irina Volk poinformowała, że policja zamknęła kantor wymiany kryptowalut w moskiewskie centrum biznesowe – City”. Służba prasowa departamentu wyjaśniła, że giełda kryptowalut działała pod przykrywką biura podróży.
Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i Przeciwdziałania Korupcji MSW nazwali organizatorów giełdy „międzynarodową grupa równoległych bankierów”, która świadczył usługi wypłaty i transferu gotówki, obsługę gotówkową dla osób fizycznych, zakup i sprzedaż kryptowalut.
Podejrzani komunikowali się z klientami za pośrednictwem sieci społecznościowych i od każdej transakcji pobierali prowizję w wysokości 1% przekazanej kwoty – podała policja.
Wymiennik działał pod przykrywką kilku biur podróży, których biura mieściły się nie tylko w centrum biznesowym Moskwy przy Nabrzeżu Presnienskim, ale także w inne dzielnice stolicy Rosji. W trakcie przeszukań w siedzibach i adresach zamieszkania osób zamieszanych w sprawę zabezpieczono znaczki pocztowe, sprzęt komputerowy, gadżety oraz pieniądze – podało MSW.
Organizator kantoru wymiany kryptowalut został oskarżony o nielegalną działalność bankową i uzyskiwanie dochodów na szczególnie dużą skalę; Zostawić.
Wcześniej brazylijska policja ogłosiła zakończenie operacji Niflheim i pokonanie grupy przestępczej, która wykorzystywała różne schematy do prania nielegalnych dochodów z rynku kryptowalut narzędzia.
Источник: bits.media