Brazylijska policja ogłosiła zakończenie operacji Niflheim i pokonanie dużej grupy przestępczej, która wykorzystywała różne plany prać nielegalne dochody za pośrednictwem instrumentów rynku kryptowalut.
W ramach operacji Niflheim służby podatkowe i policja przeprowadziły podobno 23 przeszukania i zatrzymały osiem osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, takiej jak handel narkotykami i przemyt kryptowalut. Działania organów ścigania prowadzono jednocześnie w kilku miastach: Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleso i Brasilia.
W wyniku operacji Niflheim sąd zamroził środki o wartości 1,58 miliarda dolarów przechowywane na rachunkach bankowych i giełdach kryptowalut, a także zajął pojazdy i nieruchomości członków społeczności.
Policja federalna poinformowała, że od sierpnia 2019 r. do maja 2024 r. członkowie społeczności wyprali ponad 9,7 miliona dolarów za pośrednictwem aktywów kryptowalutowych. W tym celu oskarżeni korzystali z firm fasadowych i „marginalnych osób fizycznych z przeszłością kryminalną”. następnie eksportowano do USA, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Wcześniej policja brazylijskiego stanu Sao Paulo poinformowała o odkryciu programu prania wpływów z kont fałszywej giełdy kryptowalut, zarządzanej przez gang handlarzy narkotyków First Capital Command. Podczas operacji policyjnej funkcjonariusze stanowych organów ścigania przejęli majątek o wartości około 55 milionów reali brazylijskich (8,9 miliona dolarów).
Источник: bits.media