Federalne Biuro Śledcze zatrzymało 20-letniego Singapurczyka Malone Lama w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem spisku mającego na celu dopuścić się kradzieży i wyprać bitcoiny o wartości ponad 230 milionów dolarów od mieszkańca hrabstwa Washington.
Według FBI 20-letni Lam posługiwał się pseudonimami Anne Hathaway i $$$, a jego wspólnik Jeandiel Serrano z Los Angeles posługiwał się pseudonimami VersaceGod i @SkidStar. Lam jest oskarżony o oszukanie ofiary na ponad 4100 bitcoinów. Po uzyskaniu dostępu do kont kryptowalutowych danej osoby Lam przelał kryptowalutę na swoje własne konta. Śledczy uważają, że Lam i Serrano rozpoczęli realizację swojego przestępczego planu w sierpniu.
Aby zachować anonimowość i zatrzeć ślady, napastnicy przekazali skradzione bitcoiny za pośrednictwem różnych giełd i mikserów kryptowalut, korzystając z kompleksowych portfeli i sieci VPN – jak podkreśla dochodzenie. FBI twierdzi, że grupa współspiskowców roztrwoniła wyprane pieniądze na luksusowy styl życia: zagraniczne wycieczki, kluby nocne, luksusowe samochody, biżuterię i wynajmowane nieruchomości w Los Angeles i Miami.
Lam ma pojawić się w południowym dystrykcie Florydy 20 września. Serrano również jest aresztowany. Funkcjonariusze nadal prowadzą dochodzenie w tej sprawie.
Kilka miesięcy temu FBI aresztowało twórcę sieci społecznościowej BitClout poświęconej kryptowalutom, oskarżając go o oszustwa i oszukiwanie inwestorów. Niedawno funkcjonariusze organów ścigania zablokowali trzy fałszywe usługi, które obiecywały ofiarom oszustw kryptowalutowych zwrot skradzionych środków.
Источник: bits.media