Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ostrzegło zagraniczne jurysdykcje i instytucje finansowe przed rosyjskimi próbami uniknięcia sankcji poprzez otwieranie nowych zagranicznych oddziałów i filii. Jest to omówione w komunikacie OFAC, podaje CENSOR.net.
► Subskrybuj kanał telegramu Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe
„Rosja coraz częściej wykorzystuje państwa trzecie do unikania sankcji i rozszerzania zakupów w celu wsparcia swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Rosja w dalszym ciągu przekierowuje całą swoją gospodarkę i zasoby rządowe na wsparcie wysiłków wojskowych, w tym za pośrednictwem rosyjskich instytucji finansowych” – ostrzegł Departament.
W związku z tym OFAC ostrzegł, że zagraniczne organy regulacyjne i instytucje finansowe powinny zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji z nowymi zagranicznymi oddziałami lub spółkami zależnymi rosyjskich instytucji finansowych, w tym oddziałami lub „filiami” firm, które same nie podlegały sankcjom.
Jednocześnie istniejące powiązania finansowe dopuszczają jedynie transakcje związane z żywnością, rolnictwem, medycyną, energią i telekomunikacją.
„Należy jednak rozważyć próbę otwarcia nowych oddziałów lub filii rosyjskich instytucji finansowych jako „czerwoną flagę” oznaczającą próbę uniknięcia sankcji” – głosi komunikat.
Zatem wszelkie zagraniczne instytucje finansowe współpracujące z takimi oddziałami lub „spółkami zależnymi” – w szczególności poprzez takie działania, jak prowadzenie rachunków, przenoszenie funduszy lub świadcząc inne usługi finansowe, powinni zdawać sobie sprawę ze znacznych zagrożeń związanych z ułatwianiem Rosji wysiłków zmierzających do uniknięcia sankcji i nadużywania światowego systemu finansowego w celu finansowania jej wojny przeciwko Ukrainie.
- Sankcje Banki