Amerykańscy prokuratorzy ujawnili rolę starszego pracownika FTX Digital Markets w próbie odblokowania funduszy Alameda Research zablokowane na giełdach.
Prokuratorzy twierdzą, że mają przekonujące dowody na aktywne zaangażowanie Ryana Salame, który był zamieszany w program przekupstwa zorganizowany przez skazanego szefa FTX Sama Bankmana-Frieda. Salama otrzymał zadanie otwarcia rachunków na nazwiska słomianych ludzi, aby zapłacić wynagrodzenie chińskim urzędnikom, którzy zgodzili się pomóc w odmrożeniu i wycofaniu aktywów Alameda Research z rachunków chińskich giełd kryptowalut, twierdzą prokuratorzy.
Zastępca prokuratora okręgowego Danielle Sassoon stwierdziła, że sprawę potwierdzają zeznania byłej dyrektor generalnej Alamedy Caroline Ellison, która powiedziała przed sądem, że jej firma zapłaciła urzędnikom rządowym Chin ponad 150 milionów dolarów łapówek, aby odblokować fundusze w wysokości 1 miliard dolarów na rachunkach giełd Huobi i OKX.
„Mamy dowody na to, że Salame wiedział o przekupstwie i aktywnie uczestniczył w działaniach mających na celu odblokowanie kont Alameda, w tym w nielegalnym wykorzystaniu danych osobowych osób trzecich, które zidentyfikował jako tajskie prostytutki” – powiedział zastępca prokuratora.
Skandal związany z dodaniem nowych faktów do sprawy Ryana Salameha rozwija się na tle jego odmowy ugody. Zdaniem prawników Salameha powodem odmowy składania zeznań i odstąpienia od umowy było wszczęcie postępowania karnego przeciwko Michelle Bond, z którą współdyrektor FTX Digital Markets pozostawał w związku małżeńskim cywilnym. Salameh zgodził się wcześniej na ugodę, aby nakłonić prokuratorów do zaprzestania ścigania Bonda.
Była prawniczka amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i była dyrektor generalna Association of Digital Asset Markets (ADAM) Michelle Bond zostaje oskarżona o ukrywanie przed Komisją informacji o darowiznach o wartości setek tysięcy dolarów upadła Grupa FTX na potrzeby swojej kampanii wyborczej.
Источник: bits.media