Analitycy TRM Labs stwierdzili, że od 2019 r. branża wymiany aktywów cyfrowych na cyfrowe jest zdominowana przez w kryptowalutach przetworzono nielegalne transakcje o wartości co najmniej 160 milionów dolarów
Eksperci TRM Labs podkreślili, że organy ścigania na całym świecie są zaniepokojone rosnącą rolą bankomatów kryptowalut w nielegalnych transakcjach finansowych. Według TRM Labs tylko w 2023 r. około 80% wszystkich nielegalnych transferów gotówki do aktywów cyfrowych o wartości ponad 30 milionów dolarów zostało zrealizowanych za pośrednictwem sieci kryptowalutowych bankomatów.
„W miarę jak przestępcy zwracają się ku kryptowalutom, aby szybciej przesyłać środki przez granice, bankomaty stały się nową podatnością na pranie pieniędzy ze względu na korzystanie z gotówki oraz brak komunikacji twarzą w twarz i kontroli transakcji podczas otwierania rachunków” – czytamy w raporcie. wyniki badań.
Eksperci TRM Labs potwierdzają swoje ustalenia, analizując dane dotyczące transakcji w bankomatach kryptowalutowych otrzymane od ponad 300 dostawców usług z 56 krajów. Badacze zidentyfikowali powtarzający się wzorzec, w którym płatności o wysokiej częstotliwości są wysyłane za pośrednictwem sieci bankomatów kryptowalutowych znajdujących się w różnych jurysdykcjach, ale na ten sam adres kryptograficzny. W niektórych przypadkach okazało się, że adres ten był wykorzystywany przez oszustów jako agregator i punkt wyjścia do dalszego ukrywania skradzionych środków.
Zdaniem ekspertów TRM Labs że systematyczne badanie wzorców analityki blockchain związanych z transakcjami w kryptowalutach umożliwi organom ścigania terminowe monitorowanie nieuczciwych transakcji, a także identyfikację przestępców i blokowanie ich dochodów.
Wcześniej niemiecka policja, pracownicy Deutsche Bundesbank i Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) przeprowadzili wspólną operację, powstrzymując działalność podziemnej sieci 13 bankomatów kryptowalutowych „zainstalowanych w miejscach publicznych bez niezbędnej zezwolenia organu regulacyjnego.”
Источник: bits.media