Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wyraził wdzięczność Tetherowi za pomoc w zablokowaniu i przejęciu monet stabilnych USDT o wartości 5 milionów dolarów od uczestników oszustw związanych z aktywami kryptograficznymi.
Prokurator USA dla Wschodniego Okręgu Karoliny Północnej ogłosił, że dzięki wsparciu Tether, emitenta monet stabilnych USDT, organom ścigania udało się prześledzić całą ścieżkę transakcji kryptowalutami od ofiar do oszustów. Stablecoiny zamrożone na kontach oszustów były rzekomo powiązane z praniem dochodów pochodzących z przestępstw uzyskanych w wyniku oszukiwania ofiar oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty.
„Amerykanie tracą swoje oszczędności w wyniku oszustw inwestycyjnych, ponieważ środki są szybko przelewane na konta kryptowalutowe za granicą. Zgarniamy każdego dolara, jakiego się da, nawet jeśli przestępcy przebywają za granicą. Jesteśmy zdecydowani skonfiskować ich nielegalne dochody i zwrócić pieniądze ofiarom” – powiedział rzecznik prokuratury.
Z dokumentów sądowych wynika, że przestępcy odnajdywali swoje ofiary na romantycznych portalach randkowych. Po nawiązaniu relacji oszust szukał sposobu na szybkie osiągnięcie dużych zysków poprzez handel kryptowalutą i wprowadzenie ofiary na fałszywą platformę transakcyjną. Platforma miała podobną nazwę i wygląd strony internetowej do niektórych legalnych platform kryptograficznych.
Prokurator wyjaśnił, że takie oszukańcze przedsięwzięcie nazywa się „rozbiorem świń”. Ofiary namawia się do wniesienia dużych datków na rzekomo obiecujące projekty. Program ten stał się powszechny w Stanach Zjednoczonych, wywołując głębokie zaniepokojenie organów ścigania.
Wcześniej Departament Instytucji Finansowych stanu Wisconsin (DFI) wydał oświadczenie w sprawie uruchomienia usługi publicznej umożliwiającej śledzenie fałszywych platform handlu kryptowalutami i piramid finansowych.
Источник: bits.media