Niemiecka policja, pracownicy Deutsche Bundesbanku i niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) przeprowadzili wspólne badanie operacji, wstrzymując działalność sieci 13 bankomatów kryptowalutowych „zainstalowanych w miejscach publicznych bez niezbędnych zezwoleń regulacyjnych”.
Twórców sieci podejrzewano o nielegalny handel i pranie brudnych pieniędzy. Teraz grozi im proces i kara do pięciu lat więzienia.
Około 250 000 euro (280 000 dolarów) w gotówce skonfiskowano z kryptowalut, „miejsc, w których zautomatyzowany jest handel aktywami cyfrowymi”. Naloty przeprowadzono jednocześnie w 35 lokalizacjach na terenie całych Niemiec.
„Wymiana euro na kryptowaluty i odwrotnie jest przedmiotem handlu handlowego lub transakcji bankowej i zgodnie z prawem bankowym wymaga wyraźnej zgody BaFin” – wyjaśnił regulator.
Wcześniej amerykańskie organy ścigania prowadzące dochodzenie w sprawie cyberprzestępczości stwierdziły, że rosnąca sieć bankomatów z kryptowalutami staje się częścią planu prania dochodów pochodzących z przestępstw grup przestępczych. Detektywi uznali, że warunkiem wstępnym są luki w krajowych przepisach regulujących rynek kryptowalut, które umożliwiają przestępcom pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami i innych nielegalnych działań za pośrednictwem nielegalnej sieci kryptowalutowych bankomatów.
Источник: bits.media