Indyjskie organy ścigania zatrzymały mężczyznę podejrzanego o porwanie dwóch osób powiązanych z zamkniętą platformą kryptograficzną BitConnect. Mężczyzna próbował w ten sposób odzyskać utraconą inwestycję.
Indyjska policja twierdzi, że Shailesh Babulal Bhatt stracił pieniądze, inwestując w kryptowalutę BitConnect Coin, co okazało się oszukańczym planem. Bhatt i jego wspólnicy porwali dwóch pracowników, którzy mogli współpracować z rzekomym twórcą BitConnect, Satishem Kumbhani. W zamian za uwolnienie porywacz zażądał 2091 BTC, 11 000 LTC i 145 milionów rupii indyjskich (około 1,7 miliona dolarów).
Śledczy twierdzą, że Bhatt zapłacił wspólnikom 2,9 miliarda rupii indyjskich (34 miliony dolarów) za udział w porwaniu i wymuszeniach. Według funkcjonariuszy organów ścigania pieniądze te zostały wydane na zakup nieruchomości i złota.
Bhatt został zatrzymany 13 sierpnia i postawiono mu zarzuty na podstawie indyjskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Sąd w Ahmadabadzie skierował mężczyznę do aresztu sądowego.
Platforma BitConnect została uruchomiona w 2016 roku i upadła dwa lata później, w 2018 roku. W wyniku upadku platformy dotknęło to 4000 osób z 95 krajów, a ich straty wyniosły łącznie około 2,4 miliarda dolarów. W lutym 2022 r. indyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało osoby odpowiedzialne za stworzenie programu kryptograficznego i wdrożenie programu nielegalnego pożyczania. Lokalizacja jest nadal nieznana.
Dwóch członków BitConnect stanęło już w sądzie. We wrześniu 2021 r. amerykański promotor BitConnect Glenn Arcaro przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną. 16 września 2022 roku został skazany w swoim kraju na 38 miesięcy więzienia.
W maju promotor BitConnect, John Bigatton, przyznał się do oszustwa na kwotę 2,4 miliarda dolarów. W lipcu został skazany przez sąd rejonowy w Sydney za świadczenie nielicencjonowanych porad finansowych.
Источник: bits.media