Customers Bank, który obsługuje amerykańskie firmy kryptograficzne, otrzymał zamówienie od Rezerwy Federalnej USA na ograniczenie ryzyko związane z obsługą klientów inwestujących w aktywa cyfrowe. Rezerwa Federalna wymaga przesyłania powiadomień do regulatora o zawarciu nowych umów na obsługę uczestników rynku kryptowalut.
Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych oskarżyła Customers Bank o niewłaściwe monitorowanie działań związanych z inwestycjami w wirtualne aktywa cyfrowe. W swoim zawiadomieniu Fed odnotowuje „istotne braki w praktykach zarządzania ryzykiem Customers Bank i zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
Klienci Bank musi niezwłocznie przedstawić Fed plan i nowe podejście do zapewnienia zgodności, w tym umowę, że bank będzie „gromadził, analizował” oraz utrzymywał pełne i dokładne informacje o wszystkich klientach. Ponadto bank musi powiadomić Fed na 30 dni przed przyjęciem „jakiejkolwiek nowej strategicznej inicjatywy, produktu lub usługi związanej z aktywami cyfrowymi”.
Wcześniej eksperci amerykańskiego banku inwestycyjnego Jefferies informowali, że losy amerykańskiej branży kryptograficznej i cena Bitcoina mają bezpośrednią korelację z wynikiem wyborów prezydenckich w USA, które odbędą się w USA Listopad 2024.
Источник: bits.media