W ciągu ostatnich sześciu miesięcy banki wstrzymały działalność 80 tysięcy mułów pieniężnych, czyli „dropów”, które umożliwiają osobom trzecim wykorzystanie ich rachunków do przeprowadzania transakcji środkami nielegalnego pochodzenia. Zastępca szefa NBU Dmitrij Oleinik ogłosił to na posiedzeniu tymczasowej komisji śledczej ds. bezpieczeństwa gospodarczego, pisze PE.
► Przeczytaj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
Działalność „dropów”
Według niego NBU ocenia wielkość działalności wszystkich „zrzutów” „na Ukrainie na 200 miliardów UAH rocznie, a działalność jednego na 2,5 miliona UAH rocznie.
To jest zauważył, że dane o zamkniętych 80 tysiącach „zrzutów” odnoszą się tylko do dwóch banków, które są znane jako NBU. Dane o pozostałych bankach nie są jeszcze regulatorowi znane.
NBU podał, że na Ukrainie zarejestrowanych jest obecnie około 68 mln klientów banków i 116 mln kart płatniczych, z czego 51 mln jest aktywnych, czyli nie to co najmniej 1 transakcja wydatkowa miesięcznie.
Ponadto w systemie nadal znajduje się znaczna liczba nieaktywnych kont i kart, które w każdej chwili można objąć programem „zrzutów”.
< p>Muły pieniężne, czyli „dropy”, to osoby, które umożliwiają osobie trzeciej (oszustowi) za wynagrodzeniem finansowym korzystanie ze swojego konta bankowego w celu przeprowadzania transakcji środkami finansowymi nielegalnego pochodzenia.
NBU dodaje, że ogólny typowy profil „zrzutów” to społecznie wrażliwe segmenty populacji o niskim lub średnim poziomie oczekiwanych wpływów na rachunki.
- NBU