Anonimowość zawsze była kamieniem węgielnym środowiska kryptowalut, głównie ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Zapewnienie poufności ma szczególne znaczenie dla dużych posiadaczy kryptowalut. Swoją drogą, jak udaje im się zachować anonimowość i czego możemy się od tych wielorybów nauczyć?
Kim są krypto-wieloryby i gdzie skąd pochodzą?
„Kryptowieloryby” to osoby fizyczne lub prawne posiadające znaczne rezerwy zasobów cyfrowych. Często w postaci Bitcoina, Etheru lub innych głównych kryptowalut. Oznacza to, że w rzeczywistości są to duzi inwestorzy, którzy często stosują strategię hodlingu (oszczędności).
Kryptowieloryby pojawiły się na samym początku rosnącej popularności kryptowalut, czyli na początku 2010 roku. Wielu zwolenników i górników kryptowalut zgromadziło imponujące ilości aktywów cyfrowych, gdy ceny były jeszcze dość niskie. Ze względu na wzrost wartości kryptowalut osoby te stały się dużymi posiadaczami. Niektóre wieloryby zyskały swój status dzięki inwestycjom. Kryptowieloryb zazwyczaj posiada znaczną ilość kryptowaluty, zwykle o wartości milionów dolarów i zwykle rosnącej wartości.
Śledzenie ruchu zawartości portfeli kryptowalutowych wielorybów w eksploratorach blockchain często pomaga zrozumieć nastroje rynkowe. Co więcej, wielu traderów i finansistów uważa takie przepływy dużego kapitału za sygnał do kupna/sprzedaży.
Kryptowieloryby w centrum uwagi
Śledzenie aktywności wielorybów zapewnia inwestorom i uczestnikom rynku szereg korzyści.
Po pierwsze, zrozumienie zachowań zapewnia wgląd w trendy rynkowe, potencjalne zmiany cen i nastroje inwestorów.
Po drugie, identyfikacja dużych transakcji lub przepływów środków przez wieloryby jest częścią zarządzania ryzykiem, ponieważ wskazuje możliwe zmiany na rynku. Może to być również ukierunkowany sygnał dla konkretnej kryptowaluty/projektu. Na przykład, jeśli wieloryb zwiększył swoją pozycję w mało znanym altcoinie.
Po trzecie, aktywność wielorybów często wskazuje na dynamikę. Może to być przydatne przy planowaniu „wejścia” na lub „wyjścia” z danej kryptowaluty.
Platformy do śledzenia aktywności kryptowielorybów
Narzędzia takie jak Etherscan i Blockchain.com pozwalają badać i analizować transakcje na blockchainie, w tym transakcje z dużymi ilościami kryptowaluty.
Usługi specjalne, takie jak Whale Alert, śledzą i raportują istotne transakcje w czasie rzeczywistym, identyfikując aktywność wielorybów.
Takie narzędzia w jaki sposób Glassnode zapewnia dogłębną analizę łańcucha zrealizowanych transakcji, w tym uzupełnianie i przepływ środków z portfeli wielorybów.
Środki ochrony prywatności stosowane przez kryptowieloryby
Ze względu na publiczny charakter transakcji typu blockchain, kryptowaluty stosują różne metody, aby chronić swoją anonimowość i prywatność. Przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym.
Pamięć rozproszona
Wieloryby często rozdzielają swoje aktywa na wiele portfeli, aby uniknąć centralizacji w jednym miejscu. Korzystanie z różnych portfeli pomaga ukryć całkowitą ilość kryptowalut posiadanych przez dużego posiadacza. Strategia ta dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa i prywatności, utrudniając śledzenie ostatecznej ilości aktywów kryptowalutowych posiadanych przez osobę fizyczną.
Anonimowa kryptowaluta
Wieloryby czasami korzystają z kryptowalut zorientowanych na prywatność w łańcuchach transakcji, takich jak Monero (XMR), Zcash (ZEC) i Dash (DASH), które oferują zwiększone możliwości prywatności w porównaniu z tradycyjnymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin i Ether. Anonimowe kryptowaluty mogą opierać się na technologiach podpisu pierścieniowego, protokołach kryptograficznych, takich jak zk-SNARK, lub sekwencyjnym wykorzystaniu różnych funkcji mieszających.
Pozwala to ukryć źródło, miejsce docelowe i kwotę środków. Utrudnia to zewnętrznym obserwatorom powiązanie transakcji z konkretną osobą lub podmiotem.
Chociaż z roku na rok korzystanie z takich anonimowych kryptowalut staje się coraz trudniejsze ze względu na masowe wycofywanie z obrotu na scentralizowanych giełdach kryptowalut (CEX), związane z regulacjami podobnymi do zasad MiCA w Unii Europejskiej.
Zimne portfele
Wieloryby zazwyczaj przechowują znaczną część swoich aktywów w zimnych portfelach. Pozwala to chronić środki przed różnymi zagrożeniami, włamaniami czy nieuprawnionym dostępem, a także stale utrzymywać kontrolę nad kluczami prywatnymi, które są niezbędne do uzyskania dostępu i zarządzania kryptowalutami.
Strefy morskie
Niektóre kryptowalutowe wieloryby wolą przechowywać swoje aktywa za pośrednictwem specjalnych podmiotów prawnych (trustów lub spółek offshore). Korzystając z takich struktur inwestorzy mogą w łatwy sposób ukryć dane osobowe przed osobami nieupoważnionymi. Ponadto posiadanie kryptowaluty za pośrednictwem osoby prawnej może zapewniać korzyści podatkowe i korzyści w zakresie ochrony aktywów, w zależności od wybranej jurysdykcji i odpowiednich przepisów prawnych.
Aby zarządzać aktywami, a także zwiększyć poziom poufności, kryptowaluty coraz częściej przenoszą się do tak zwanych „rajów podatkowych” – jurysdykcji z korzystnymi regulacjami działalności finansowej i łagodną polityką podatkową. Wieloryby zakładają tam firmy lub otwierają konta, aby skorzystać z ulg podatkowych i zachować poufność transakcji finansowych. Raje podatkowe zazwyczaj oferują niższe lub zerowe stawki podatkowe na niektóre rodzaje dochodów, w tym zyski kapitałowe z inwestycji w kryptowaluty.
Równowaga między anonimowością a interesem publicznym
Kryptowale nieustannie szukają równowagi między zmieniającym się krajobrazem prawnym a kwestiami bezpieczeństwa i prywatności.
Organy podatkowe i organy regulacyjne w wielu krajach coraz częściej zwracają uwagę na transakcje kryptowalutami, w tym w ramach walki z praniem pieniędzy, uchylaniem się od płacenia podatków i nielegalną działalnością. Naruszenie przepisów wybranej jurysdykcji może prowadzić na wysokie kary pieniężne, konfiskatę mienia, a nawet postępowanie karne.
Podsumowanie
W środowisku kryptowalutowym od samego początku jego istnienia istnieli duzi posiadacze kryptowalut, dla których kluczowa była kwestia anonimowości. Ze względu na publiczny charakter transakcji na blockchainie szczególną uwagę zwracają działania kryptowalutowych wielorybów. Aby ukryć swoje ślady, duzi właściciele kryptowalut wykorzystują złożone łańcuchy transakcji, rozproszone magazyny, strefy offshore i inne metody. Pomimo rozwoju rynku, początkowe istnienie świata kryptograficznego opartego na zasadach decentralizacji, rozwiązanie kwestii zapewnienia anonimowości będzie możliwe jeszcze przez długi czas.
Источник: bits.media