Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (ESB) zidentyfikowało i przejęło ponad 4,7 miliona euro w niezliczonej gotówce w ramach dochodzenia w sprawie uchylania się od płacenia podatków przez grupę firm dostarczających produkty Ministerstwu Obrony. Poinformowała o tym służba prasowa Biura.
► Przeczytaj Ministerstwo Finansów na Instagramie: najważniejsze wiadomości o inwestycjach i finansach
Fundusze zostały przetransportowane przez księgowego firmy w bagażniku samochodu osobowego. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić pochodzenia pieniędzy.
O godz. w tym samym czasie jej urzędnicy udokumentowali szereg transakcji nietowarowskich dotyczących zakupu i dostaw produktów spożywczych z kontrolowanymi przedsiębiorstwami, które noszą znamiona fikcyjności.
„W ten sposób zastępując nomenklaturę i zawyżając cenę towaru, w sposób nieuzasadniony generowali wydatki z tytułu ulgi podatkowej VAT. Umożliwiło to unikanie płacenia podatków na szczególnie dużą skalę. Szkodę wyrządzoną budżetowi potwierdzają odpowiednie wnioski z materiałów analitycznych wygenerowanych przez specjalistów BEB” – czytamy w komunikacie.
Detektywi EBB przeprowadzili przeszukania na terenie grupy spółek oraz w mieszkaniach oskarżeni. Zajęto dokumenty i księgi rachunkowe.
Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe.
