Policja w brazylijskim stanie Sao Paulo zgłosiła wykrycie programu prania pieniędzy za pośrednictwem kont fałszywa giełda kryptowalut prowadzona przez gang handlarzy narkotyków First Capital Command.
Podczas operacji policyjnej funkcjonariusze stanowych organów ścigania przejęli różne aktywa o wartości około 55 milionów reali brazylijskich (8,9 miliona dolarów). Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie w siedzibie firmy świadczącej niezarejestrowane usługi obrotu kryptowalutą.
Policja w Sao Paulo podała, że platforma cyfrowa, której nazwa nie została ujawniona, przeprowadziła za pośrednictwem swoich kont transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 500 milionów reali brazylijskich (89 milionów dolarów).
Do nalotu doszło po tym, jak policja cywilna w Sao Paulo uzyskała 20 nakazów aresztowania oraz 60 nakazów przeszukania i zajęcia osób powiązanych z Pierwszym Dowództwem Stołecznym w kilku miastach stanu.
Sądy zamroziły aktywa członków gangów narkotykowych o wartości ponad 8 miliardów reali brazylijskich (1,4 miliarda dolarów).
W 2022 r. ponad stu brazylijskich agentów policji dokonało nalotu na adresy powiązane z oszukańczą siecią kontrolowaną przez Francisco Valdevino da Silva w trzech stanach federalnych. Według władz grupa Francisco da Silva, znana również jako „Bitcoin Sheikh”, była zaangażowana w kradzież i pranie aktywów kryptograficznych o wartości ponad 700 milionów dolarów.
Источник: bits.media