Departament Instytucji Finansowych stanu Wisconsin (DFI) wprowadził publicznie dostępną usługę śledzenia fałszywych platform handlu kryptowalutami i piramidy finansowe.
Od stycznia 2022 r. do czerwca 2024 r. mieszkańcy stanu Wisconsin stracili prawie 3,55 mln dolarów w wyniku oszustw finansowych i oszustw związanych z aktywami cyfrowymi. Nowy moduł do śledzenia oszustw inwestycyjnych został stworzony na podstawie skarg osób, które straciły pieniądze w ramach programów kryptograficznych, wyjaśnił DFI. Moduł śledzący ma za zadanie ostrzegać podejrzane platformy, aby utrudnić atakującym oszukiwanie inwestorów.
„Przestępcy wykorzystują interes publiczny w zakresie kryptowalut. Nowa usługa, wraz ze zdecydowanymi wysiłkami DFI w zakresie egzekwowania prawa, pomoże zdemaskować oszustów kryptowalutowych i chronić ludzi przed możliwymi zagrożeniami” – powiedziała sekretarz DFI Cheryll Olson-Collins.
Obecnie na platformie znajdują się 22 wpisy dotyczące fałszywych platform, które nie zawierają dokładnych danych na temat strat pieniężnych poniesionych przez ofiary. Departament obiecuje regularnie aktualizować informacje, aby inwestorzy mogli sprawdzić konkretną firmę według nazwy, rodzaju oszustwa lub słowa kluczowego.
Olson-Collins skarżył się, że transfery kryptowalut są trudne do śledzenia, a także zwrotu już wysłanych środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieniędzy, nikt nie powinien mieć dostępu do konta bankowego ani portfela cyfrowego – zalecił urzędnik. Ponadto należy unikać komunikowania się z nieznanymi osobami lub projektami, które oferują zbyt duże zyski z inwestycji w kryptowaluty – ostrzegł sekretarz DFI.
Niedawno Departament Instytucji Finansowych stanu Waszyngton zgłosił oszustów nazywających siebie „profesorami finansów” i namawiających ludzi do inwestowania w oszukańcze programy kryptograficzne.
Источник: bits.media