5 milionów) za obsługę klientów wysokiego ryzyka z naruszeniem wymogów lokalnego prawa.
CB Payments (CBP), część grupy Coinbase, działa jako brama dla klientów handlujących kryptowalutami za pośrednictwem innych organizacji holdingowych, twierdzi FCA. Pomimo porozumienia z FCA dotyczącego ograniczenia przyjmowania nowych klientów wysokiego ryzyka, CBP naruszyło umowę, obsługując ponad 13 400 osób w tej kategorii. FCA szacuje, że ponad 30% tych klientów dokonało depozytów na kwotę około 25 milionów dolarów. Kwota środków wykorzystanych przez klientów do transakcji i wypłat kryptowalut za pośrednictwem firm powiązanych z Coinbase wynosi 226 milionów dolarów.
Brytyjski organ regulacyjny wyjaśnił naruszenia CBP brak odpowiedniego doświadczenia w opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu narzędzi monitorujących. Departament skarży się, że po pierwszej kontroli zgodności „niedociągnięcia Coinbase” pozostały niewykryte przez dwa lata.
Giełda zgodziła się rozwiązać problem, więc może liczyć na obniżenie kary o 30%. Miało to jednak negatywny wpływ na akcje Coinbase – spadły o prawie 5%, do 245 dolarów za akcję.
Kilka lat temu Coinbase zgodziła się zapłacić karę w wysokości 6,5 miliona dolarów amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) za fałszywe raportowanie transakcji na aktywach cyfrowych.
Источник: bits.media