Departament Instytucji Finansowych stanu Waszyngton (DFI) ostrzegł przed oszustami podającymi się za profesorów finansów, którzy oszukują przekonanie ofiar do inwestowania pieniędzy w oszukańcze programy kryptowalutowe.
Według DFI samozwańczy „profesorowie” podają się za reprezentowanie określonej akademii, szkoły biznesu lub instytutu, wabiąc potencjalne ofiary szkoleniami. Oszuści zazwyczaj reklamują swoje usługi na portalu społecznościowym Facebook, a po kliknięciu w reklamę użytkownicy otrzymują list od tzw. profesora lub dziekana, obiecujący wygórowany zwrot z inwestycji.
Następnie zainteresowane osoby dodawane są do czatu w komunikatorach WhatsApp lub Telegram, gdzie codziennie publikowane są sygnały handlowe dla kryptowalut. Akademie Shell oferują również inwestorom duże pożyczki w ekskluzywnej ofercie.
Inwestorzy proszeni są o podanie danych osobowych i podpisanie umowy pożyczki, aby stworzyć wrażenie legalnej transakcji. Nawet gdy ofiara odrzuci ofertę, „asystent” profesora pożycza środki – często w kryptowalutach – w imieniu inwestora i deponuje aktywa na jego koncie. Oszuści załączają fałszywy zrzut ekranu zysku, jednak odwiedzając strony internetowe obserwatorów blockchain, okazuje się, że nie doszło do ani jednej transakcji – zauważa DFI.
Inwestorzy mają pewność, że pożyczkę można spłacić z uzyskanych zysków. Jednak w rzeczywistości oszuści zamrażają swoje konta, a następnie grożą im pismami windykacyjnymi i procesami sądowymi, dopóki ludzie nie spłacą pożyczki z własnej kieszeni.
DFI stwierdziło, że otrzymało dużą liczbę skarg na szkołę Excellence and Innovation Fortune Business School, która twierdziła, że specjalizuje się w finansach i inwestycjach. Zamiast tego organizacja zwabiła inwestorów do oszustwa związanego z kryptowalutą ICHCOIN, w wyniku którego wielu straciło już miliony dolarów. Aby przekonać jedną z ofiar, że platforma jest legalna, oszuści „przelali” 500 monet stabilnych USDT na jej konto ICHCOIN, przekonując w ten sposób tę osobę do zainwestowania 300 000 dolarów w program
Brytyjski Urząd Regulacji Prawników (SRA ) wydał niedawno ostrzeżenie dla opinii publicznej w sprawie e-maili od fałszywych prawników. Grożą obywatelom publikacją materiałów kompromitujących i żądają okupu w bitcoinach.
Источник: bits.media