Jim Lee, szef działu przestępczości kryptowalut w Chainalytic, powiedział, że kryptowaluty stanowią tylko niewielką część nielegalnych transakcji zamiast gotówki.
W przemówieniu dla Yahoo Finance Future Focus Jim Lee, były szef wydziału dochodzeń kryminalnych IRS, powiedział, że wielu organów regulacyjnych i prawodawców kojarzy kryptowaluty z działalnością przestępczą.
Jednak zdaniem Lee jest to zasadniczo błędne. Wyjaśnił, że w przeciwieństwie do gotówki blockchain zapewnia przejrzystość transakcji kryptowalutowych, utrudniając atakującym wypranie nielegalnie uzyskanych środków. Wiele łańcuchów bloków jest otwartych, a organy ścigania mogą śledzić źródło otrzymanych kryptowalut.
Lee wyjaśnił, że większość transakcji ma charakter pseudoanonimowy. Są one rejestrowane na blockchainie i są publicznie dostępne, a dzięki dodatkowym danym i dogłębnej analizie transakcje te mogą prowadzić do przestępców.
Pomimo zalet blockchain Lee przyznał, że napastnicy nadal wykorzystują tę innowację w celu kradzieży zasobów kryptograficznych. Oszuści często korzystają z mikserów kryptowalut, aby ukryć transakcje. Jednak współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, jest przekonany, że kryptomiksery to tylko narzędzie zwiększające prywatność.
Lee podkreślił również, że oszustwa związane z pierwszą ofertą monet (ICO) stały się najczęstszym zagrożeniem w przestrzeni kryptowalut, ponieważ wszyscy starają się szybko wzbogacić na rozwijającym się rynku. Lee zauważył, że coraz częstsze przypadki oszustw ICO podważają zaufanie do kryptowalut.
Podsumowując, stwierdził, że narzędzia Chainalytic zapewniają możliwość przejrzystego śledzenia podejrzanych transakcji kryptowalutowych, pomagając organom ścigania w łapaniu przestępców.
Przypomnijmy, że w 2022 roku firma Chainalytic wprowadziła narzędzie Storyline umożliwiające śledzenie transakcji w protokołach DeFi. W tym samym roku firma udostępniła narzędzia do śledzenia objętych sankcjami portfeli kryptowalut.
Источник: bits.media