Platforma analityczna Chainalytic podała, że od 2019 r. „brudna” kryptowaluta o wartości około 100 miliardów dolarów została wysłana do Giełdy kryptowalut Jednocześnie prawie 30% tych aktywów trafiło do usług objętych sankcjami.
Według raportu jedna trzecia całkowitego wolumenu „brudnej” kryptowaluty pochodzi z usług objętych sankcjami, takich jak rosyjska giełda Garantex. Pozostała część środków jest powiązana z rynkami darknetowymi, oszustwami, oprogramowaniem ransomware, złośliwym oprogramowaniem i mostami internetowymi.
Eksperci twierdzą, że większość nielegalnych środków przechodzi obecnie przez usługi kryptograficzne koncentruje się nie na tradycyjnych kryptowalutach, takich jak Bitcoin czy Ethereum, ale na stablecoinach. Zdaniem ekspertów współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) nie przynosi pożądanych rezultatów.
Wcześniej analitycy Chainalytic informowali, że największej szwedzkiej neonazistowskiej grupie terrorystycznej, Nordyckiemu Ruchowi Oporu, w ciągu dziewięciu lat zebrała ponad 92 000 dolarów w postaci darowizn w postaci kryptowalut.
Источник: bits.media