Giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej i umyślnego niewdrożenia programu kontroli pranie pieniędzy (AML).
Jak powiedział Damian Williams, prokurator USA dla południowego dystryktu Nowego Jorku, podkreśla to potrzebę, aby wszystkie giełdy kryptowalut przestrzegały prawa amerykańskiego, jeśli chcą nadal korzystać z możliwości, jakie daje rynek amerykański.
„W czasie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych BitMEX stał się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i programów uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego” – wyjaśnił Damiana Williamsa.
Według zastępcy dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FBI) Christy Curtis, najwyższe kierownictwo BitMEX w szczególności naruszyło prawo w celu zwiększenia zysków firmy.
Giełda była zobowiązana do wdrożenia i stosowania programu AML wymagającego weryfikacji Know Your Customer (KYC), ale tego nie zrobiła, wymagając od klientów jedynie podawania adresów e-mail do pracy, podkreślił Curtis.
Przypomnijmy, że w 2022 roku giełda borykała się z problemami prawnymi. Następnie prokuratorzy zwrócili się o skazanie byłego dyrektora ds. rozwoju Gregory'ego Dwyera na rok więzienia za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. Współzałożyciel BitMEX, Arthur Hayes, otrzymał sześć miesięcy aresztu domowego po przyznaniu się do winy.
Wcześniej Sąd Okręgowy w Nowym Jorku orzekł, że menedżerowie kryptowaluty BitMEX wymieniają sztucznie zlikwidowane pozycje użytkowników.
Источник: bits.media