Współzałożyciel i były dyrektor ds. technicznych firmy Paxful Arthur Shabak przyznał się do spisku mającego na celu umyślne nieprzestrzeganie przepisów anty- przepisy dotyczące prania pieniędzy (AML) i procedury „Know Your Customer” (KYC).
Według organów ścigania od lipca 2015 r. do czerwca 2019 r. 36-letni Artur Schaback zarządzał platformą P2P Paxful i zajmował się transferem walut fiducjarnych i aktywów cyfrowych. Shabak umożliwił klientom otwieranie kont na platformie i handel bez identyfikacji. Co więcej, według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Shabak reklamował Paxful jako platformę, która nie wymaga KYC.
Z komunikatu prasowego departamentu wynika, że Shabak opublikował fałszywe zasady dla stron trzecich dotyczące zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, które w rzeczywistości nie były używane w systemie Paxful. Współzałożyciel firmy również nie składał raportów o podejrzanej aktywności, wiedząc, że niektórzy użytkownicy Paxful dopuszczają się czynów przestępczych. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że ze względu na brak wdrożenia programów AML i KYC Shabak zamienił Paxful w narzędzie do prania pieniędzy, wymuszeń i oszustw, a także do przeprowadzania oszustw miłosnych i prostytucji.
Shabak przyznał się do spisku mającego na celu umyślne nieprzestrzeganie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Sąd skazał Shabaka 4 listopada. Grozi mu maksymalna kara pięciu lat więzienia, a Shabak musi także zrezygnować z członkostwa w zarządzie Paxful Inc.
Wiosną 2023 r. Paxful został zamknięty z powodu nacisków organów regulacyjnych, a także wewnętrznego konfliktu Shabak z innym współzałożycielem platformy, Rayem Yousefem. Jednak miesiąc później giełda wznowiła swoją działalność.
Источник: bits.media