Litwa nałożyła na lokalną firmę kryptograficzną Payeer karę w wysokości 9,3 miliona euro za naruszenie sankcji i pranie pieniędzy przez rosyjskich klientów. Poinformował o tym Bloomberg.
►Zasubskrybuj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne wiadomości finansowe
Payeer umożliwił rosyjskim klientom „przeprowadzanie transakcji w rublach rosyjskich, przekazując je z rosyjskich banków objętych sankcjami UE. Rosyjskie osoby fizyczne i prawne otrzymały możliwość otrzymania portfela kryptowalut, usług zarządzania kontem lub przechowywania.”
W oświadczeniu zauważono, że Payeer został zarejestrowany na Litwie w 2022 r., ale zaczął świadczyć usługi w 2023 r. Po cofnięciu przez estoński organ regulacyjny firmie licencji, mogła ona kontynuować działalność w sąsiednim kraju.
Dochodzenie wykazało, że firma przez ponad 1,5 roku naruszała prawo międzynarodowe. W tym okresie z usług Payeer skorzystało co najmniej 213 tys. klientów, a jego przychody przekroczyły 164 mln euro.
- Sankcje kryptowalutowe