Site icon GEO Polityka

Eliptyczny: Oszustwa związane z kryptowalutami osiągnęły rozmiary przemysłowe w Azji Południowo-Wschodniej

Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Elliptic wykazało, że oszustwa związane z kryptowalutami w Azji Południowo-Wschodniej osiągnęły rozmiary przemysłowe i doprowadziły do do strat rzędu dziesiątek miliardów dolarów.

Według niedawnego raportu Elliptic wiele oszustw związanych z kryptowalutami jest popełnianych przez członków ponadnarodowych zorganizowanych grup przestępczych, które działają w ramach specjalnie utworzonych „kompleksów oszustw” zlokalizowanych w całej Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w Birmie, Laosie i Kambodży.

< p> Na przykład internetowy rynek Huione Gwarancja, należący do kambodżańskiego konglomeratu Huione Group, działa jako swego rodzaju izba rozliczeniowa z tysiącami kanałów i aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, z których każdy jest obsługiwany przez indywidualnego sprzedawcę.

Dochodzenie przeprowadzone przez firmę Elliptic w sprawie witryny Huione Gwarancja wykazało, że niektórzy sprzedawcy otwarcie oferują swoim klientom usługi prania skradzionych aktywów kryptograficznych, sprzedaży oprogramowania i narzędzi do tworzenia stron internetowych w celu tworzenia fałszywych witryn internetowych oraz aktywnie uczestniczą w oszukańczych programach.

Według ekspertów Elliptic w ciągu ostatnich trzech lat sprzedawcy usług wirtualnych z Azji Południowo-Wschodniej wydali ponad 11 miliardów dolarów za pośrednictwem portfeli kryptowalut zarejestrowanych na platformie Huione Gwarancja. 

Analitycy wyjaśnili, że nie wszystkie transakcje wymienione w raporcie można uznać za oszukańcze. Jednakże dostępne dowody dają „bardzo uzasadnione podstawy, aby sądzić, że większość transakcji wiąże się z działalnością nielegalną”.

Według raportu Elliptic pojawienie się wyspecjalizowanych sklepów internetowych otwarcie oferujących nielegalne usługi wynosi oszustwa związane z kryptowalutami w Azji Południowo-Wschodniej na nowy poziom.

Wcześniej belgijski Urząd ds. Usług i Rynków Finansowych (FSMA) podał, że w pierwszej połowie roku liczba przypadków oszustw związanych z aktywami cyfrowymi wzrosła o 44% w porównaniu ze styczniem do czerwca ubiegłego roku.< br>

Источник: bits.media

Exit mobile version