Ostatnio w sieciach społecznościowych pojawiły się reklamy oferujące wypożyczenie karty bankowej. Za to obiecują dobrą zapłatę (około 1000 UAH dziennie), nie musisz robić nic więcej. Służba prasowa Państwowej Służby Łączności Specjalnej kryje się jednak za tymi ofertami niebezpiecznym oszukańczym planem.
► < i>Przeczytaj < i>stronę Ministerstwo Finansów na Facebooku: najważniejsze aktualności finansowe
Mogą pojawić się także ogłoszenia z ofertą łatwej pracy, gdzie „pracodawca” od razu prosi o numer karty do zaksięgowania „wynagrodzenia”, albo z propozycją otwarcia imiennego rachunku bankowego w celu otrzymywania i przelewania środków pieniężnych w imieniu innej osoby.
< h3>Muły lub dropy pieniężne
Muły lub dropy pieniężne to osoby, które umożliwiają osobie trzeciej (oszustowi) w zamian za nagrodę finansową korzystanie ze swojego konta bankowego w celu przeprowadzania transakcji z fundusze nielegalnego pochodzenia.
Drops przekazuje nielegalnie uzyskane środki za pośrednictwem różnych rachunków bankowych, korzystając z kart płatniczych. Odbywa się to w celu skomplikowania pracy dochodzenia. Proces ten pozwala grupom przestępczym działać w różnych krajach, pozostając w cieniu.
Co to za pieniądze
Są to środki pozyskane nielegalnie: poprzez handel narkotykami, handel ludźmi, terroryzm , phishing i inne poważne przestępstwa.
Kart bankowych można także używać do przeprowadzania transakcji finansowych związanych z nielegalną działalnością, np. prowadzeniem kasyn online bez licencji, uchylaniem się od płacenia podatków itp.
Czy zrzut rozumie, że stał się częścią grupy przestępczej łańcuch przestępczy
Najprawdopodobniej nie, bo nikt mu o tym nie powie. A jeśli zapyta, oszuści zawsze opowiedzą jakąś piękną i wiarygodną legendę.
Główne niebezpieczeństwo
Pieniądze są wspólnikiem przestępstwa, najniższym ogniwem w przestępczym schemacie, które funkcjonariusze organów ścigania znajdują szybciej Razem. Udział w takich programach może mieć poważne konsekwencje: grzywny, konfiskatę mienia, a nawet karę pozbawienia wolności.
Jak się chronić
- Uważaj na oferty łatwych pieniędzy. Unikaj podejrzanych ofert i nie zgadzaj się na udział w podejrzanych schematach. Jeśli zgodziłeś się na pracę, ale po pewnym czasie zdałeś sobie sprawę, że zostałeś odrzucony, natychmiast skontaktuj się z cyberpolicją, składając oświadczenie na ich stronie internetowej.