Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości zwraca się do sądu o trwałe przejęcie 1,4 miliona dolarów od objętego sankcjami Piotra Avena, który był współwłaścicielem Alfa-Bank na Ukrainie. Poinformowała o tym międzynarodowa sieć dziennikarzy śledczych (OCCRP).
► Subskrybuj kanał telegramu „Ministerstwo Finansów” : główne aktualności finansowe
Co wiadomo o tej sprawie
Aven został objęty sankcjami UE 28 lutego 2022 r., a 15 marca został wpisany na listę sankcyjną Wielkiej Brytanii, której władze uważają, że „brał udział we wspieraniu rządu rosyjskiego”, który rozpoczął wojnę na Ukrainie.
Rozpoczęte śledztwo wykazało, że pieniądze Avena (1,5 miliona funtów) zatrzymał dla niego Stephen Gaither, który występował zarówno jego przedstawiciel i żona biznesmena Ekaterina Kozina. W maju 2022 r. sędzia uwzględnił wniosek o zamrożenie tej kwoty.
Po dwóch latach śledztwa agencja zwróciła się do sądu o konfiskatę większości tych pieniędzy, uznając, że płatności dokonane przez Gaithera i Kozina naruszyły brytyjskie sankcje i miały na celu ich obejście.
Ważny precedens
Zwrócenie się do sądu z takim wnioskiem jest precedensem, mówi Gelen Taylor, starszy specjalista prawny w dziale praw człowieka group Spotlight on Corruption.
„To pierwsza próba podjęcia przez władze brytyjskie ścigania funduszy wykorzystanych z naruszeniem antyrosyjskich sankcji” – powiedziała.
Według Taylora choć 1,1 miliona funtów to „drobina dla oligarchy-miliardera”, to „ważny sygnał, że sankcji nie można łamać bezkarnie”.
- Sankcje