Narodowy Bank zastosował miary wpływu wobec Moneyveo, Shvidko Groshi i Unex Bank, a także innych uczestników rynku finansowego. Poinformowała o tym służba prasowa NBU.
► Subskrybuj kanał telegramu Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe
< h3>Za co zostali ukarani
Wszyscy zostali ukarani za „naruszenie ustawodawstwa w zakresie zapobiegania i zwalczania legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia.”
Kto zapłaci kary
Unex Bank otrzymał karę w wysokości 3,86 mln UAH, zaś Europrombank 51 tys. UAH za szereg naruszeń.
Największą karę nałożył niebankowy Moneyveo – ponad 13 mln UAH, a „Shvidko Groshi” (LLC „CENTRUM KONSUMENCKIE”) za naruszenie zapłaci ponad 6 mln UAH.
< ul class="news-chips"> Banki NBU