Władze duńskie postawiły zarzuty fińskiej grupie bankowej Nordea, największej pod względem aktywów w Skandynawii, o pranie miliardów euro z Rosji. Donosi o tym radio Danmarks.
► Subskrybuj kanał telegramu Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe
Co wiadomo o sprawie
Podejrzane transakcje na kwotę 26 miliardów DKK (3,5 miliarda EUR, 3,75 miliarda dolarów) wykryto w duńskiej spółce zależnej fińskiego banku w latach 2012–2015. Są one powiązane z wieloma rosyjskimi klientami.
The wykryty przypadek prania pieniędzy w Nordea Bank jest największym w historii duńskiego sektora bankowego.
W raporcie dodaje się, że bank nie był w stanie sprawować odpowiedniej kontroli nad transakcjami rosyjskich klientów poprzez swoje biuro w Kopenhadze, a także zignorował ostrzeżenia władz duńskich.
Powiązania z Federacją Rosyjską
Nordea działa w Rosji od 1994 roku, a w latach 2010-tych jej rosyjska spółka zależna była jedną z 30 największych banków w kraju.
Po aneksji Krymu i pierwszej fali zachodnich sankcji fińska grupa zaczęła stopniowo wygaszać swój rosyjski biznes, by w 2020 roku podjąć decyzję o likwidacji swojej spółki zależnej w Federacji Rosyjskiej.
- Banki