Władze monetarne Singapuru (MAS) podniosły tolerancję ryzyka platform wymiany aktywów cyfrowych ze średnich niski do średnio-wysokiego. Powód: weszły w życie nowe przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W poniedziałek 1 lipca Władze Monetarne Singapuru opublikowały zaktualizowaną wersję kryteriów Krajowej oceny ryzyka finansowania terroryzmu (NRA) i Krajowej strategii finansowania terroryzmu (CFT). Zgodnie z nowymi zasadami oceny potencjału ryzyka, przeprowadzanie transakcji Na terenie kraju dostawcom usług Digital Payment Token (DPT) przypisano średnio-wysoki poziom zagrożenia w systemie ocen krajowego organu regulacyjnego.
Firmy świadczące transgraniczne usługi płatności online dla inwestorów kryptowalutowych znajdują się w strefie najwyższego ryzyka. Ponieważ MAS są identyfikowane jako potencjalny kanał nielegalnych działań związanych z praniem pieniędzy.
„Utrzymanie reputacji Singapuru jako wiarygodnego centrum finansowego jest ważne dla naszego rozwoju” – wyjaśnił Thong Leng Yeng, dyrektor ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w firmie MAS.
Nowe kryteria oceny ryzyka MAS będą wymagać od bankierów i uczestników rynku kryptowalut w Singapurze zaostrzenia kontroli finansowej i szybkiego identyfikowania podejrzanych transakcji. Na przykład związane z korzystaniem przez przestępców z kont tranzytowych i usług dropperów.
Wcześniej władze Singapuru znowelizowały ustawę o usługach płatniczych, zobowiązując singapurskie firmy kryptograficzne do rejestracji w MAS, zapewniając oddzielenie aktywów klientów od ich własnych środków. A także składaj sprawozdania finansowe i posiadaj narzędzia techniczne zapewniające bezpieczeństwo zasobów cyfrowych.
Источник: bits.media